| |
Дата розміщення: 24.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.83 |
| Опис |
Питання порядку денного зборiв: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах. 3. Обрання президiї i секретаря зборiв, затвердження регламенту роботи зборiв. 4. Розгляд звiту наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5. Розгляд звiту директора Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 6. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 7. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 р. 8. Затвердження рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2016 роцi, за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства. 10. Обрання членiв наглядової ради. 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 12. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї. 15. Затвердження правочинiв iз заiнтересованiстю, що були укладенi Товариством на протязi 2016 року з Публiчним акцiонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль. 16. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв з зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення: 1 питання: Обрати лiчильну комiсiю у складi представникiв депозитарної установи. 2 питання: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по-батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня. 3 питання: Обрати президiю у складi: Жуков Юрiй Анатолiйович - член президiї - голова зборiв, Жуков Андрiй Сергiйович - член президiї. Обрати секретарем зборiв Ляшенко Алiну В'ячеславну. Затвердити запропонований регламент зборiв. 4 питання: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства. 5 питання: Затвердити звiт Директора Товариства. 6 питання: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства. 7 питання: Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2016 р. 8 питання: Затвердити рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2016 роцi, за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. 9 питання: Припинити повноваження членiв наглядової ради Товариства. 10 питання: Обрати до складу наглядової ради Товариства Вiницького Вiталiя Геннадiйовича, Лемещука Олексiя Вадимовича, Станiславського Вiктора Григоровича, Демчука Олександра Леонiдовича, Барляєва Дениса Олексiйовича. 11 питання: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручити директору Товариства Жукову Андрiю Сергiйовичу пiдписати цивiльно-правовi договори з членами наглядової ради 12 питання: Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 13 питання: Обрати до складу ревiзiйної комiсiї Товариства: СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВIТМАРК-УКРАЇНА" У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ; код за ЄДРПОУ 22480087, уповноважена особа Вiницька Олена Юрiївна; Шелуханова Людмила Едуардiвна, Поветьєв Богдан Едуардович. 14 питання: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї . Встановити, що члени ревiзiйної комiсiї виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручити директору Товариства Жукову Андрiю Сергiйовичу пiдписати цивiльно-правовi договори з членами ревiзiйної комiсiї. 15 питання: Затвердити (схвалити) у вiдповiдностi до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" (надалi - Закон) договори поруки та додатковi угоди до них, якi були укладенi на протязi 2016 року мiж ПАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" та АТ "Райффайзен Банк Аваль" в забезпечення виконання зобов'язань СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ перед АТ "Райффайзен Банк Аваль", як такi щодо яких є заiнтересованiсть СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ, Компанiiї "Десокко Лiмiтед" (Кiпр) i Станiславського Вiктора Григоровича у вiдповiдностi до ст.71 Закону, а саме (данi договори/угоди є додатками до даного протоколу): 1. Договiр поруки №12/Д2-КБ/509 вiд 28.10.2016р.; 2. Договiр поруки №12/Д2-КБ/511 вiд 28.10.2016р.; 3. Договiр поруки №12/Д2-КБ/507 вiд 28.10.2016р.; 4. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/463/2 вiд 07.10.2016р.; 5. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/492/2 вiд 07.10.2016р.; 6. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/558/2 вiд 07.10.2016р.; 7. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/603/2 вiд 07.10.2016р.; 8. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/612/2 вiд 07.10.2016р.; 9. Договiр поруки №12/Д2-01-00-0-0/164 вiд 14.04.2016р.; 10. Договiр поруки №12/Д2-01-00-0-0/166 вiд 14.04.2016р.; 11. Договiр поруки №12/Д2-01-00-0-0/168 вiд 14.04.2016 р. та додаткова угода №12/Д2-01-00-0-0/168/1 вiд 15.07.2016р.; 12. Договiр поруки №12/Д2-КБ/307 вiд 13.06.2016р. та додаткова угода №12/Д2-КБ/307/1 вiд 05.09.2016р.; 13. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/427/2 вiд 07.10.2016р. до Договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/427 вiд 03.08.2015 р. 16 питання: Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття зазначеного рiшення: - передачу майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку сукупною вартiстю не бiльше 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод та/або укладання iнших договорiв забезпечення/додаткових угод до дiючих договорiв забезпечення виконання зобов'язань (iпотеки та/або застави) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб. При цьому гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод; - укладання договорiв поруки/додаткових угод до договорiв поруки по зобов'язанням СП "ВIТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ перед AT "Райффайзен Банк Аваль". При цьому гранична сукупна вартiсть договорiв поруки та додаткових угод до договорiв поруки не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод; - укладання договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу. При цьому гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мiльйонiв дол.) США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод; - укладання договорiв овердрафту/додаткових угод до договорiв овердрафту. При цьому гранична сукупна вартiсть договорiв овердрафту/додаткових угод до договорiв овердрафту не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод. З цiєю метою, необхiдно надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 25 квiтня 2017 року по 24 квiтня 2018 року (включно). - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню,тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Директором Товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
25.07.2017 |
| Кворум зборів** |
99.83 |
| Опис |
Питання порядку денного проведення позачергових зборiв: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах. 3. Обрання президiї i секретаря зборiв, затвердження регламенту роботи зборiв. 4. Затвердження правочинiв iз заiнтересованiстю, що були укладенi Товариством на протязi 2016-2017 рокiв з Публiчним акцiонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль". Позачерговими загальними зборами прийнятi наступнi рiшення: 1 питання: Обрати лiчильну комiсiю у складi представникiв депозитарної установи. 2 питання: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по-батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня. 3 питання: Обрати президiю у складi: Жуков Юрiй Анатолiйович - член президiї - голова зборiв, Жуков Андрiй Сергiйович - член президiї. Обрати секретарем зборiв Ляшенко Алiну В'ячеславну. Затвердити запропонований регламент зборiв. 4 питання: Затвердити (схвалити) у вiдповiдностi до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" (надалi - Закон) договори поруки та додатковi угоди до них, якi були укладенi на протязi 2016-2017 рокiв мiж ПАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" та АТ "Райффайзен Банк Аваль" в забезпечення виконання зобов'язань СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ перед АТ "Райффайзен Банк Аваль", як такi щодо яких є заiнтересованiсть СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ i Станiславського Вiктора Григоровича у вiдповiдностi до ст. 71 Закону, а саме (данi договори/угоди є додатками до даного протоколу): 1. Договiр поруки №12/Д2-КБ/509 вiд 28.10.2016 р.; 2. Договiр поруки №12/Д2-КБ/511 вiд 28.10.2016р.; 3. Договiр поруки №12/Д2-КБ/507 вiд 28.10.2016р.; 4. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/463/2 вiд 07.10.2016р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/463 вiд 13.08.2015р. 5. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/492/2 вiд 07.10.2016р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/492 вiд 07.09.2015р. 6. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/558/2 вiд 07.10.2016р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/558 вiд 08.10.2015р. 7. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/604/2 вiд 07.10.2016р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/604 вiд 30.10.2015р. 8. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/612/2 вiд 07.10.2016р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/612 вiд 18.11.2015р. 9. Договiр поруки №12/Д2-01-00-0-0/164 вiд 14.04.2016р.; 10. Договiр поруки №12/Д2-01-00-0-0/166 вiд 14.04.2016р.; 11. Договiр поруки №12/Д2-01-00-0-0/168 вiд 14.04.2016р.; 12. Договiр поруки №12/Д2-КБ/307 вiд 13.06.2016р.; 13. Додаткова угода №12/Д2-01-00-0-0/168/1 вiд 15.07.2016р. до Договору поруки №12/Д2-01-00-0-0/168 вiд 14.04.2016р.; 14. Додаткова угода №12/Д2-КБ/307/1 вiд 05.09.2016р. до Договору поруки №12/Д2-КБ/307 вiд 13.06.2016р.; 15. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/427/2 вiд 07.10.2016р. до Договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/427 вiд 03.08.2015р.; 16. Договiр поруки №12/Д2-КБ/254 вiд 26.04.2017р.; 17. Договiр поруки №12/Д2-КБ/256 вiд 26.04.2017р.; 18. Договiр поруки №12/Д2-КБ/258 вiд 26.04.2017р.; 19. Договiр поруки №12/Д2-КБ/280 вiд 12.05.2017р.; 20. Договiр поруки №12/Д2-КБ/307 вiд 17.05.2017р.; 21. Договiр поруки №12/Д2-КБ/309 вiд 17.05.2017р.; 22. Договiр поруки №12/Д2-КБ/311 вiд 17.05.2017р.; 23. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/314/1 вiд 17.05.2017р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/314 вiд 10.06.2015р.; 24. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/316/1 вiд 17.05.2017р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/316 вiд 10.06.2015р.; 25. Додаткова угода №12/Д2-КБ/509/1 вiд 25.04.2017р. до Договору поруки №12/Д2-КБ/509 вiд 28.10.2016р. Позачерговi загальнi збори скликанi за iнiцiативою наглядової ради товариства. Пропозицiй акцiонерiв до порядку денного зборiв не надходило. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: