| |
Дата розміщення: 24.04.2018
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Жуков Андрій Сергійович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1970 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "ОКЗДХ", член наглядової ради. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
28.02.2012, невизначений |
| 9) опис |
До повноважень та обов'язків Директора відноситься: - затвердження поточних планів діяльності товариства і заходів, необхідних для іхнього виконання; -затвердження річного коншторису витрат; -затвердження штатного розкладу і посадових окладів робітників товариства (включаючи заступників та помічників директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв); -встановлення умов оплати праці робітників товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв; -прийом на роботу і звільнення з роботи співробітників товариства, застосування різноманітних форм заохочення співробітників і накладення стягнень і т. ін. Розмір виплаченої винагороди за звітний період склав 226082,86 грн. Винагорода у натуральній формі за звітний період не виплачувалась. Загальний стаж роботи складає 35 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - директор. Посадова особа обіймає посаду директора виконавчого у СП "Вітмарк- Україна" ТОВ. Місцезнаходження: м. Одеса, пров.Високий, 22. |
| 1) посада* |
Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Віницький Віталій Геннадійович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1960 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
СП "Вітмарк-Україна" ТОВ, директор з стратегічного розвитку; ПАТ "ОКЗДХ", голова наглядової ради. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2017, до наступних загальних зборів |
| 9) опис |
До повноважень та обов'язків голови наглядової ради разом з іншими членами наглядової ради відноситься: -контроль за діяльністю директора щодо виконання рішень загальних зборів; -аналіз дій директора по зміні або розширенню сфер діяльності товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв; -аналіз дій директора товариства щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної, цінової політики, дотримання номенклатури товарів і послуг; -розгляд пропозицій про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв з наступним внесенням їх на затвердження загальних зборів; -затвердження правил процедури, інших внутрішніх документів товариства, за винятком тих, затвердження яких знаходиться в компетенції загальних зборів або директора, визначення організаційної структури товариства; -прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного і т. ін. Винагорода, в тому числі у натуральній формі за звітний період не виплачувалась. Членом наглядової ради посадова соба обрана рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2017 р. Посадова особа, як Голова наглядової ради обрана на посаду на підставі протоколу Наглядової ради товариства від 25.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - директор з стратегічного розвитку, голова наглядової ради . Посадова особа обіймає посаду директора зі стратегічного розвитку у СП "Вітмарк-Україна" ТОВ. Місцезнаходження: м.Одеса, пров.Високий, 22. Загальний стаж роботи 17 р. Посадова особа є акціонером. |
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лемещук Олексій Вадимович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1975 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "ОКЗДХ", начальник юридичного відділу. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2017, до наступних загальних зборів |
| 9) опис |
До повноважень та обов'язків члена наглядової ради відноситься: -контроль за діяльністю директора щодо виконання рішень загальних зборів; -аналіз дій директора по зміні або розширенню сфер діяльності товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв; -аналіз дій директора товариства щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної, цінової політики, дотримання номенклатури товарів і послуг; -розгляд пропозицій про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв з наступним внесенням їх на затвердження загальних зборів; -затвердження правил процедури, інших внутрішніх документів товариства, за винятком тих, затвердження яких знаходиться в компетенції загальних зборів або директора, визначення організаційної структури товариства; -прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного і т. ін. Винагорода, в тому числі у натуральній формі за звітний період не виплачувалась. Загальний стаж роботи складає 20 років. Посадова особа обрана на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів товариства від 25.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - начальник юридичного відділу. Посадова особа обіймає посаду заступника директора з правових питань у СП "Вітмарк-Україна" ТОВ. Місцезнаходження: м. Одеса, пров. Високий, 22. Посадова особа є акціонером. |
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Демчук Олександр Леонідович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1978 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "ОКЗДХ", фінансовий директор. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2017, до наступних загальних зборів |
| 9) опис |
До повноважень та обов'язків члена наглядової ради відноситься: -контроль за діяльністю директора щодо виконання рішень загальних зборів; -аналіз дій директора по зміні або розширенню сфер діяльності товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв; -аналіз дій директора товариства щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної, цінової політики, дотримання номенклатури товарів і послуг; -розгляд пропозицій про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв з наступним внесенням їх на затвердження загальних зборів; -затвердження правил процедури, інших внутрішніх документів товариства, за винятком тих, затвердження яких знаходиться в компетенції загальних зборів або директора, визначення організаційної структури товариства; -прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного і т. ін. Винагорода, в тому числі у натуральній формі за звітний період не виплачувалась. Загальний стаж роботи складає 13 років. Посадова особа обрана на посаду на підставі ріщення загальних зборів акціонерів товариства від 25.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - фінансовий директор. Посадова особа займає посаду фінансового диреткора в СП "Вітмарк-Україна" ТОВ.Місцезнаходження:м. Одеса, пров. Високий, 22. Посадова особа є акціонером. |
| 1) посада* |
Голова ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шелуханова Людмила Едуардівна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1976 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "ОКЗДХ", начальник відділу внутришнього аудиту |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2017, 5 років |
| 9) опис |
До повноважень та обов'язків Голови ревiзiйної комiсiї відноситься: - контроль фінансово-господарської діяльності директора товариства, дотримання вимог статуту і внутрішніх нормативних документів; -контроль фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій і представництв; -дача висновку по річному звіту про фінансово-господарську діяльність товариства і по бухгалтерському балансу; -скликання та проведення засідань ревізійної комісії і т. ін. Посадова особа у звітному році винагороду,у т.ч. у натуральній формі, не отримувала. Загальний стаж роботи складає 18 р. Посадова особа як член ревізійної коміссії обрана загальними зборами акціонерів від 25.04.2017 р., як Голова ревізійної комісії обрана на посаду рішенням ревізійної комісії товариства від 25.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - начальник відділу внутрішнього аудиту. |
| 1) посада* |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Герченюк Катерина Валеріївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1988 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
11 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
спеціаліст з внутрішнього аудиту, заступник головного бухгалтера по розрахунку заробітної плати в СП "Вітмарк-Україна" ТОВ. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.01.2016, безстроково |
| 9) опис |
До повноважень та обов'язків головного бухгалтера відноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни; -контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї. Розмір виплаченої винагороди за звітний період склав 210306,39 грн. Винагорода у натуральній формі за звітний період не виплачувалась. Загальний стаж роботи складає 11 р. Посадова особа обрана на посаду на підставі Наказу керівника товариства №5-ДЛ від 25.01.2016 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - спеціаліст з внутрішнього аудиту, заступник головного бухгалтера по розрахунку заробітної плати. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. |
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Станіславський Віктор Григорович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1956 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
42 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "ОКЗДХ", директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2017, до наступних загальних зборів |
| 9) опис |
До повноважень та обов'язків члена наглядової ради відноситься: -контроль за діяльністю директора щодо виконання рішень загальних зборів; -аналіз дій директора по зміні або розширенню сфер діяльності товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв; -аналіз дій директора товариства щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної, цінової політики, дотримання номенклатури товарів і послуг; -розгляд пропозицій про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв з наступним внесенням їх на затвердження загальних зборів; -затвердження правил процедури, інших внутрішніх документів товариства, за винятком тих, затвердження яких знаходиться в компетенції загальних зборів або директора, визначення організаційної структури товариства; -прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного і т. ін. Посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не отримувала. Загальний стаж роботи складає 42 р. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 25.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - директор. Посадова особа обіймає посаду директора у СП "Вітмарк-Україна" ТОВ. Місцезнаходження: м. Одеса, пров. Високий, 22. Посадова особа є акціонером. |
| 1) посада* |
Член ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
СП "Вітмарк-Україна" ТОВ |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
22480087 |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
д/н |
| 6) стаж роботи (років)** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
д/н |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2017, 5 років |
| 9) опис |
До повноважень та обов'язків члена ревiзiйної комiсiї відноситься: - контроль фінансово-господарської діяльності директора товариства, дотримання вимог статуту і внутрішніх нормативних документів; -контроль фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій і представництв; -дача висновку по річному звіту про фінансово-господарську діяльність товариства і по бухгалтерському балансу; Представником юридичної особи-акціонера у ревізійній комісії є Віницька О.Ю., яка здіснює свої повноваження на підставі довіреності. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 25.04.2017 р. Інформація щодо загального стажу керівної роботи, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, попередні посади, винагороду, в тому числі у натуральній формі, за виконання обов'язків члена ревізійної комісії за звітний період для члена ревізійної комісії юридичної особи не зазначається. |
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Барляєв Денис Олексійович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1977 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
СП "Вітмарк Україна" ТОВ, директор з маркетингу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2017, до наступних загальних зборів |
| 9) опис |
До повноважень та обов'язків члена наглядової ради відноситься: -контроль за діяльністю директора щодо виконання рішень загальних зборів; -аналіз дій директора по зміні або розширенню сфер діяльності товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв; -аналіз дій директора товариства щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної, цінової політики, дотримання номенклатури товарів і послуг; -розгляд пропозицій про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв з наступним внесенням їх на затвердження загальних зборів; -затвердження правил процедури, інших внутрішніх документів товариства, за винятком тих, затвердження яких знаходиться в компетенції загальних зборів або директора, визначення організаційної структури товариства; -прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного і т. ін. Винагорода, в тому числі у натуральній формі за звітний період не виплачувалась. Загальний стаж роботи складає 14 років. Посадова особа обрана на посаду на підставі ріщення загальних зборів акціонерів товариства від 25.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - директор з маркетингу. Не працює на інших підприємствах. Посадова особа є акціонером. |
| 1) посада* |
Член ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Поветьєв Богдан Едуардович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1992 |
| 5) освіта** |
неокончена вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Юридичне бюро "Шавров та партнери", юрисконсульт. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2017, 5 років |
| 9) опис |
До повноважень та обов'язків члена ревiзiйної комiсiї відноситься: - контроль фінансово-господарської діяльності директора товариства, дотримання вимог статуту і внутрішніх нормативних документів; -контроль фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій і представництв; -дача висновку по річному звіту про фінансово-господарську діяльність товариства і по бухгалтерському балансу; -скликання та проведення засідань ревізійної комісії і т. ін. Посадова особа у звітному році винагороду,у т.ч. у натуральній формі, не отримувала. Загальний стаж роботи складає 3 р. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства від 25.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - юрисконсульт. Посадова особа обіймає посаду юрисконсульта в ТОВ "Юридичне бюро "Шавров та партнери", місцезнаходження: м. Одеса вул. Дідріхсона, б.22 оф. 26 |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Голова наглядової ради | Вiницький Вiталiй Геннадiйович | д/н | 1000 | 0.00057828 | 1000 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Лемещук Олексiй Вадимович | д/н | 1589 | 0.00091888 | 1589 | 0 | 0 | 0 | | Директор | Жуков Андрiй Сергiйович | д/н | 1000 | 0.00057828 | 1000 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Станiславський Вiктор Григорович | д/н | 86195 | 0.04984473 | 86195 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | СП "Вiтмарк-Україна" ТОВ | 22480087 | 150905667 | 87.26553228 | 150905667 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Демчук Олександр Леонiдович | д/н | 800 | 0.00046262 | 800 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Барляєв Денис Олексiйович | д/н | 800 | 0.00046262 | 800 | 0 | 0 | 0 | | Голова ревiзiйної комiсiї | Шелуханова Людмила Едуардiвна | д/н | 800 | 0.00046262 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
150997851 |
87.31884032 |
150997851 |
0 |
0 |
0 |
|
Телефон: