| |
Дата розміщення: 26.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.84 |
| Опис |
Питання порядку денного зборiв: Прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання президiї i секретаря зборiв, затвердження регламенту роботи зборiв. 3. Розгляд звiту наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 4. Розгляд звiту директора Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 р. 7. Затвердження рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2015 роцi, за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства. 9. Визначення кiлькiсного складу членiв наглядової ради. Обрання членiв наглядової ради. 10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 12. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї. 14. Внесення змiн до статуту Товариства шляхом затвердження статуту в новiй редакцiї. 15. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв з зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. По результатам загальних зборiв обранi члени лiчильної комiсiї, обранi президiя та секретар зборiв, затверджено регламент зборiв. Розглянутi звiти наглядової ради за 2015 рiк, директора за 2015 р., ревiзiйної комiсiї Товариста за 2015 рiк, та прийнятi рiшення за наслiдками їх розгляду. Щодо шостого питання порядку денного прийнято рiшення затвердити рiчний звiт товариства за 2015 р. По сьомому питанню порядку денного прийняте рiшення затвердити рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2015 роцi, за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. З восьмого питання порядку денного прийнято рiшення припинити повноваження членiв наглядової ради у зв'язку з закiнченням строку, на який їх було обрано. Обрано членiв наглядової ради Товариства у складi трьох осiб. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлен розмiр їх винагороди, обрана особа, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. Прийняте рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. Обрано членiв ревiзiйної комiсiї. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлен розмiр їх винагороди, обрана особа, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї. З чотирнадцятого питання порядку денного прийнято рiшення внести змiни до статуту Товариства шляхом затвердження статуту в новiй редакцiї. По п`ятнадцятому питанню порядку денного прийнято рiшення попередньо схвалити вчинення Товариством в перiод з 20 квiтня 2016 року по 19 квiтня 2017 року (включно) значних правочинiв, предметом (характером) яких є: - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку сукупною вартiстю не бi-льше 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiй-ним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод та/або укладання iнших договорiв забезпечення/додаткових угод до дiючих договорiв забезпечення виконання зобов'язань (iпотеки та/або застави) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб. При цьому гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод; - укладання договорiв поруки/додаткових угод до договорiв поруки по зобов'язанням СП "ВIТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ перед AT "Райффайзен Банк Аваль". При цьому гранична сукуп-на вартiсть договорiв поруки та додаткових угод до договорiв поруки не може перевищу-вати 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiй-ним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод; - укладання договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступ-лення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу. При цьому гранична су-купна вартiсть таких правочинiв не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мiльйонiв дол.) США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення дого-ворiв/додаткових угод; - укладання договорiв овердрафту/додаткових угод до договорiв овердрафту. При цьому гранична сукупна вартiсть договорiв овердрафту/додаткових угод до договорiв овердра-фту не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) дол. США або еквiвалент цiєї су-ми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних пра-вочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товарист-вом в з 20 квiтня 2016 року по 19 квiтня 2017 року (включно). - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягаєвiдчу-женню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Директором Товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiль-шення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення варто-стi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводилися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: