Акціонерне товариство "Одеський консервний завод дитячого харчування"

Код за ЄДРПОУ: 05529030
Телефон: (0482) 34-40-42
Юридична адреса: 67430, Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Степанівка, вул. Миру, 144
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жуков Андрій Сергійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 127923, 01.08.1996, Старокиївським РУГУ УМВС України в м. Києві
4) рік народження*** 1970
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування", член наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.02.2012, невизначений
9) опис До повноважень та обов'язків Директора відноситься: - затвердження поточних планів діяльності товариства і заходів, необхідних для іхнього виконання; -затвердження річного коншторису витрат; -затвердження штатного розкладу і посадових окладів робітників товариства (включаючи заступників та помічників директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв); -встановлення умов оплати праці робітників товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв; -прийом на роботу і звільнення з роботи співробітників товариства, застосування різноманітних форм заохочення співробітників і накладення стягнень і т. ін. Розмір виплаченої винагороди за звітний період склав 240113,36 грн. Винагорода у натуральній формі за звітний період не виплачувалась. Загальний стаж роботи складає 34 р. Змін у персональному складі посадової особи у звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - член наглядової ради, фінансовий директор. Посадова особа обіймає посаду директора виконавчого у СП "Вітмарк- Україна" ТОВ. Місцезнаходження: м. Одеса, пров.Високий, 22.


1) посада* Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Віницький Віталій Геннадійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ОО, 9001830, 23.07.1997, МВС Ізраїль м.Хадера
4) рік народження*** 1960
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** СП "Вітмарк-Україна" ТОВ, директор з стратегічного розвитку.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2016, 1 рік
9) опис До повноважень та обов'язків голови наглядової ради разом з іншими членами наглядової ради відноситься: -контроль за діяльністю директора щодо виконання рішень загальних зборів; -аналіз дій директора по зміні або розширенню сфер діяльності товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв; -аналіз дій директора товариства щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної, цінової політики, дотримання номенклатури товарів і послуг; -розгляд пропозицій про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв з наступним внесенням їх на затвердження загальних зборів; -затвердження правил процедури, інших внутрішніх документів товариства, за винятком тих, затвердження яких знаходиться в компетенції загальних зборів або директора, визначення організаційної структури товариства; -прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного і т. ін. Винагорода, в тому числі у натуральній формі за звітний період не виплачувалась. Членом наглядової ради посадова соба обрана рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №20 від 20.04.2016 р.). Посадова особа, як Голова наглядової ради обрана на посаду на підставі засідання Наглядової ради товариства №86 від 20.04.2016 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - директор з стратегічного розвитку СП "Вітмарк-Україна" ТОВ. Посадова особа обіймає посаду директора зі стратегічного розвитку у СП "Вітмарк-Україна" ТОВ. Місцезнаходження:м.Одеса, пров.Високий, 22. Загальний стаж роботи 16 р.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лемещук Олексій Вадимович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КМ, 994973, 21.01.2016, Приморським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській обл.
4) рік народження*** 1975
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ "ОКЗДХ", начальник юридичного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2016, 1 рік
9) опис До повноважень та обов'язків члена наглядової ради відноситься: -контроль за діяльністю директора щодо виконання рішень загальних зборів; -аналіз дій директора по зміні або розширенню сфер діяльності товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв; -аналіз дій директора товариства щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної, цінової політики, дотримання номенклатури товарів і послуг; -розгляд пропозицій про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв з наступним внесенням їх на затвердження загальних зборів; -затвердження правил процедури, інших внутрішніх документів товариства, за винятком тих, затвердження яких знаходиться в компетенції загальних зборів або директора, визначення організаційної структури товариства; -прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного і т. ін. Винагорода, в тому числі у натуральній формі за звітний період не виплачувалась. Загальний стаж роботи складає 19 років. Посадова особа обрана на посаду згідно рішення загальних зборів товариства №20 від 20.04.2016 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - начальник юридичного відділу. Посадова особа обіймає посаду заступника директора з правових питань у СП "Вітмарк-Україна" ТОВ. Місцезнаходження: м. Одеса, пров. Високий, 22.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Демчук Олександр Леонідович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 003133, 26.06.1995, Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл
4) рік народження*** 1978
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ "ОКЗДХ".,заступник директора з фінансових питань, менеджер з бізнес контролю, фінансовий директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2016, 1 рік
9) опис До повноважень та обов'язків члена наглядової ради відноситься: -контроль за діяльністю директора щодо виконання рішень загальних зборів; -аналіз дій директора по зміні або розширенню сфер діяльності товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв; -аналіз дій директора товариства щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної, цінової політики, дотримання номенклатури товарів і послуг; -розгляд пропозицій про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв з наступним внесенням їх на затвердження загальних зборів; -затвердження правил процедури, інших внутрішніх документів товариства, за винятком тих, затвердження яких знаходиться в компетенції загальних зборів або директора, визначення організаційної структури товариства; -прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного і т. ін. Винагорода, в тому числі у натуральній формі за звітний період не виплачувалась. Загальний стаж роботи складає 12 років. Посадова особа обрана на посаду на підставі ріщення загальних зборів акціонерів товариства від 20.04.2016 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - заступник директора з фінансових питань, менеджер з бізнес контролю, фінансовий директор.


1) посада* Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шелуханова Людмила Едуардівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 313740, 27.05.1997, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.
4) рік народження*** 1976
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** начальник відділу внутришнього аудиту ПАТ "ОКЗДХ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2016, 5 років
9) опис До повноважень та обов'язків Голови ревiзiйної комiсiї відноситься: - контроль фінансово-господарської діяльності директора товариства, дотримання вимог статуту і внутрішніх нормативних документів; -контроль фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій і представництв; -дача висновку по річному звіту про фінансово-господарську діяльність товариства і по бухгалтерському балансу; -скликання та проведення засідань ревізійної комісії і т. ін. Посадова особа у звітному році винагороду,у т.ч. у натуральній формі, не отримувала. Загальний стаж роботи складає 17 р. Посадова особа, як Голова ревізійної комісії обрана на посаду на підставі рішення засідання Ревізійної комісії товариства від 20.04.2016 р. Членом ревізійної коміссії посадова особа обрана загальними зборами акціонерів (протокол №20 від 20.04.2016 р.) Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - наальник відділу внутрішнього аудиту.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Герченюк Катерина Валеріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КМ, 300518, 18.03.2005, Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській обл.
4) рік народження*** 1988
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** бухгалтер, старший бухгалтер, спеціаліст з внутрішнього аудиту, заступник головного бухгалтера по розрахунку заробітної плати. ПАТ "ОКЗДХ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.01.2016, безстроково
9) опис До повноважень та обов'язків головного бухгалтера відноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни; -контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї. Розмір виплаченої винагороди за звітний період склав 134526,06 грн. Винагорода у натуральній формі за звітний період не виплачувалась. Загальний стаж роботи складає 10 р. Посадова особа обрана на посаду на підставі Наказу керівника товариства №5-ДЛ від 25.01.2016 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - бухгалтер, старший бухгалтер, спеціаліст з внунтрішнього аудиту, заступник головного бухгалтера по розрахунку заробітної плати.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Станіславський Віктор Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 487828, 18.12.1996, Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл.
4) рік народження*** 1956
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** директор, ПАТ "ОКЗДХ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2016, 1 рік
9) опис До повноважень та обов'язків члена наглядової ради відноситься: -контроль за діяльністю директора щодо виконання рішень загальних зборів; -аналіз дій директора по зміні або розширенню сфер діяльності товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв; -аналіз дій директора товариства щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної, цінової політики, дотримання номенклатури товарів і послуг; -розгляд пропозицій про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв з наступним внесенням їх на затвердження загальних зборів; -затвердження правил процедури, інших внутрішніх документів товариства, за винятком тих, затвердження яких знаходиться в компетенції загальних зборів або директора, визначення організаційної структури товариства; -прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного і т. ін. Посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не отримувала. Загальний стаж роботи складає 41 р. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства (протокол №20 від 20.04.2016 р.) Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - голова правління, директор. Посадова особа обіймає посаду директора у СП "Вітмарк-Україна" ТОВ. Місцезнаходження: м. Одеса, пров. Високий, 22.


1) посада* Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Каменовський Валерій Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 500130, 26.05.2000, Комінтернівським РВ УМВС України в Одеській обл.
4) рік народження*** 1966
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Спеціаліст служби безпеки, начальник служби безпеки, ПАТ "ОКЗДХ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2016, 5 років
9) опис До повноважень та обов'язків члена ревiзiйної комiсiї відноситься: - контроль фінансово-господарської діяльності директора товариства, дотримання вимог статуту і внутрішніх нормативних документів; -контроль фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій і представництв; -дача висновку по річному звіту про фінансово-господарську діяльність товариства і по бухгалтерському балансу; -скликання та проведення засідань ревізійної комісії і т. ін. Посадова особа у звітному році винагороду,у т.ч. у натуральній формі, не отримувала. Загальний стаж роботи складає 21 р. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства (протокол №20 від 20.04.2016 р.) Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - фахівець служби безпеки, керівник служби безпеки.


1) посада* Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи СП "Вітмарк-Україна" ТОВ
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 22480087, д/н
4) рік народження*** д/н
5) освіта*** д/н
6) стаж роботи (років)*** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2016, 5 років
9) опис До повноважень та обов'язків Голови ревiзiйної комiсiї відноситься: - контроль фінансово-господарської діяльності директора товариства, дотримання вимог статуту і внутрішніх нормативних документів; -контроль фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій і представництв; -дача висновку по річному звіту про фінансово-господарську діяльність товариства і по бухгалтерському балансу; -скликання та проведення засідань ревізійної комісії і т. ін. Представником юридичної особи-акціонера є Поветьєва Олена Юріївна, яка здіснює свої повноваження на підставі довіреності. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства (протокол №20 від 20.04.2016 р.) Інформація щодо загального стажу керівної роботи, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, попередні посади, винагороду, в тому числі у натуральній формі, за виконання обов'язків члена ревізійної комісії за звітний період для члена ревізійної комісії юридичної особи не зазначається.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Барляєв Денис Олексійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи МК, 372440, 23.01.1997, Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.
4) рік народження*** 1977
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ "ОКЗДХ", маркетинг-директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2016, 1 рік
9) опис До повноважень та обов'язків члена наглядової ради відноситься: -контроль за діяльністю директора щодо виконання рішень загальних зборів; -аналіз дій директора по зміні або розширенню сфер діяльності товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв; -аналіз дій директора товариства щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної, цінової політики, дотримання номенклатури товарів і послуг; -розгляд пропозицій про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв з наступним внесенням їх на затвердження загальних зборів; -затвердження правил процедури, інших внутрішніх документів товариства, за винятком тих, затвердження яких знаходиться в компетенції загальних зборів або директора, визначення організаційної структури товариства; -прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного і т. ін. Винагорода, в тому числі у натуральній формі за звітний період не виплачувалась. Загальний стаж роботи складає 13 років. Посадова особа обрана на посаду на підставі ріщення загальних зборів акціонерів товариства (протокол №20 від 20.04.2016 р.) Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - маркетинг-директор.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової радиВiницький Вiталiй ГеннадiйовичОО, 9001830, 23.07.1997, МВС Iзраїль м.Хадера10000.000578281000000
Член наглядової радиЛемещук Олексiй ВадимовичКК, 293533, 01.12.1999, Жовтневим РВ УМВС України в Од.обл.23890.001381512389000
ДиректорЖуков Андрiй СергiйовичСН, 127923, 01.08.1996, Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi10000.000578281000000
Член наглядової радиСтанiславський Вiктор ГригоровичКЕ, 487828, 18.12.1996, Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй обл.891950.0515795789195000
Член ревiзiйної комiсiїСП "Вiтмарк-Україна" ТОВд/н, 22480087, д/н15090566787.26553228150905667000
Член наглядової радиДемчук Олександр ЛеонiдовичКЕ, 003133, 26.06.1995, Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй обл.8000.00046262800000
Член наглядової радиБарляєв Денис ОлексiйовичМК, 372440, 23.01.1997, Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.8000.00046262800000
Голова ревiзiйної комiсiїШелуханова Людмила ЕдуардiвнаЕО, 313740, 27.05.1997, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.8000.00046262800000
Член ревiзiйної комiсiїКаменовський Валерiй ЄвгеновичКК, 500130, 26.05.2000, Комiнтернiвським РВ УМВС України в Одеськiй обл.8000.00046262800000
Усього 151002451 87.3215004 151002451 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.