| |
Дата розміщення: 21.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.04.2015 |
| Кворум зборів** |
99.83 |
| Опис |
Питання порядку денного зборiв: Прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання президiї i секретаря зборiв, затвердження регламенту роботи зборiв. Основнi питання порядку денного: 3. Розгляд звiту наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 4. Розгляд звiту директора Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2014р. 7. Затвердження рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2014 роцi, за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. 8. Затвердження договорiв, укладених з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". 9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв з зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Загальними зборами акцiонерiв обранi члени лiчильної комiсiї,обранi президiя i секретар зборiв,затверджений регламент роботи зборiв. Затвердженi звiти за 2014 р.: наглядової ради, директора,ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт (фiнансова звiтнiсть) Товариства. По сьомому питанню порядку денного прийняте рiшення затвердити рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2014 роцi, за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.По восьмому питанню порядку денного прийняте рiшення затвердити наступнi договори/угоди, укладенi Товариством: Договори поруки №12/Р2-01-03-3-0/132 вiд 01.04.2015р, 12/Р2-01-03-3-0/365 вiд 16.07.2013р, 12/Р2-01-03-3-0/214 вiд 30.05.2014р, 12/Р2-01-03-3-0/216 вiд 30.05.2014р, 12/Р2-01-03-3-0/218 вiд 30.05.2014р, 12/P2-01-03-3-0/416 вiд 06.11.2014р, 12/P2-01-03-3-0/436 вiд 10.11.2014р, 12/P2-01-03-3-0/490 вiд 26.12.2014р, 12/P2-01-03-3-0/491 вiд 26.12.2014р, 12/P2-01-03-3-0/492 вiд 26.12.2014р, 12/P2-01-03-3-0/493 вiд 26.12.2014р По дев`ятому питанню порядку денного прийняте рiшення попередньо схвалити вчинення Товариством в перiод з 15 квiтня 2015 року по 14 квiтня 2016 року (включно) значних правочинiв, предметом (характером) яких є: - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку сукупною вартiстю не бi-льше 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) дол.. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод та/або укладання iн-ших договорiв забезпечення/додаткових угод до дiючих договорiв забезпечення виконан-ня зобов'язань (iпотеки та/або застави) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб. При цьому гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не може пе-ревищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод; - укладання договорiв поруки/додаткових угод до договорiв поруки по зобов'язанням СП "ВIТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ перед АТ "Райффайзен Банк Аваль". При цьому гранична сукуп-на вартiсть договорiв поруки та додаткових угод до договорiв поруки , iз врахуванням не може перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод; - договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу. При цьому гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не може перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод; - укладання договорiв овердрафту/додаткових угод до договорiв овердрафту. При цьому гранична сукупна вартiсть договорiв овердрафту/додаткових угод до договорiв оверд-рафту не може перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) дол. США або еквiвалент цiєї суми у гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату укладення договорiв/додаткових угод. Надати Наглядовiй радiТовариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв: - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних пра-вочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в з 15 квiтня 2015 року по 14 квiтня 2016 року (включно); - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Директором Товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводилися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: