Акціонерне товариство "Одеський консервний завод дитячого харчування"

Код за ЄДРПОУ:	05529030
Телефон:	(0482) 34-40-42
Юридична адреса:	67430, Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Степанівка, вул. Миру, 144

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Вид загальних зборів*	X
Дата проведення	28.02.2012
Кворум зборів**	97.69
Опис	Прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, президiї i секретаря зборiв. 2. Затвердження регламенту роботи зборiв. Основнi питання порядку денного: 3. Звiт наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 4. Звiт директора Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 5. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2011 р. 7. Затвердження розподiлу прибутку (збиткiв) Товариства за 2011 р. та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2011 р. 8. Припинення повноважень та обрання членiв наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. 10. Припинення повноважень та обрання директора Товариства. 11. Внесення змiн до статуту Товариства шляхом затвердження статуту в новiй редакцiї. Загальними зборами акцiонерiв прийнятi рiшення про обрання членiв лiчильної комiсiї, президiї i секретаря зборiв,затверджений регламент роботи зборiв. Затвердженi звiти: наглядової ради Товариства,директора Товариства,ревiзiйної комiсiї Товариства, рiчний звiт (фiнансова звiтнiсть) Товариства за 2011 р. Затверджене рiшення про нерозподiл прибутку, отриманого Товариством у 2011 роцi, та залишення прибутку у розпорядженнi Товариства, яке визначить напрямки його використання у вiдповiдностi до Статуту Товариства.Дивiденди не виплачувати. Припиненi повноваження та обранi члени наглядової ради Товариства. Затвердженi умови договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрана особа, яка уповноважена на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. Припиненi повноваження та обраний директор Товариства. Внесенi змiни до статуту Товариства шляхом затвердження статуту в новiй редакцiї. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводилися.